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2014年10月23日

正規登録の貸金業者が裏で買取系ヤミ金経営 摘発は全国初

クレジットカードで商品を購入させ、買い戻しを装って融資を行う「カード現金化手法」で、違法金利で現金を貸し付けたとして、警視庁は20日、貸金会社「朋友エンタープライズ」(東京都渋谷区)の元社長、岩淵隆容疑者(60)と同社従業員の男女計10人を、出資法違反(高金利違反の脱法行為)容疑で逮捕した。
同社は1993年に貸金業登録した老舗で、登録業者が正規の業務をしながら裏でヤミ金融を営んでおり、このようなケースで摘発されるのは全国初。

 逮捕容疑は2012年2〜11月、同社が実質的に経営する天然石販売サイトで、融資を申し込んだ男女5人にカード決済で天然石を購入させた上、買い戻すように装って法定金利の最大29倍で現金を貸し付けた出資法違反。岩淵容疑者は「(天然石の)販売と買い取りをしただけ」と否認しているが、実際には天然石の受け渡しはなかった。販売価格の85%で買い戻すようにみせかけ、10年4月〜12年11月に計75人の客に7300万円分をカード決済させ、1450万円を利息として得たとみられる。


クレジットカードで購入した商品を買い取り、現金化して高金利で融資をする手口は、今まで取り締まりが難しかったのですが、取引直前まで債務者が契約の実態が分からない場合や、取引商品が明らかに換金目的で購入されているとの判断により、違法性の高い貸金業であると判断されるようになり、現在では迅速な検挙に結びついています。
ヤミ金に振り回されないためにも、法律を理解し味方に付けることが大切です。



posted by jnhy at 10:57| ヤミ金ニュース | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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